КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА?
Часто каждая компания задается вопросом - Можно ли доверять потенциальному поставщику или лучше отказаться от заключения сделки с ним? Какие финансовые потери может понести компания, столкнувшись с «однодневкой». В данной статье разберем как вычислить сомнительного контрагента.
На первом этапе необходимо мгновенно получить информацию в Сервисе «Контур-Фокус», а также из выписок ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
- На незарегистрированные «юридические лица». В первую очередь убеждаемся, что ИНН поставщика действительно принадлежит компании, наименование которой указано в документах. Для этого запрашиваем свежую выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- Массовый адрес регистрации поставщика. Если по адресу зарегистрированы десять и более компаний. В «Контур-Фокусе» место массовой регистрации установить очень просто.
- Массовый руководитель или учредитель. В «Контур-Фокусе» кликая на фамилию, можно видеть все компании и ИП, к которым этот человек имеет или имел отношение как руководитель или учредитель. Если таких фирм много, а часть из них уже прекратила свою деятельность — это серьезный повод задуматься о целесообразности сделки с таким контрагентом.
- Компании, в которых директор одновременно является и учредителем.
- Компания, которая терпит убытки, но не спешит сообщать об этом своим партнерам. Для проверки финансового положения компании можно заблаговременно получить информацию через «Контур-Фокус» или в Росстат. Также если поставщик уже фактически прекратил свою деятельность и фирма находится в стадии ликвидации — сообщение об этом тоже появится в «Контур-Фокусе».
- В картотеке арбитражных дел необходимо изучить информацию о судебных делах потенциального контрагента.
- Необходимо убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФСПП, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств.
- Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности.
- Проверить полномочия лица, подписывающего договор.
- Изучить реестр недобросовестных поставщиков.
- Сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента.
Наличие только одного признака не является для признания контрагента недобросовестным. Однако их совокупность нередко заставляет насторожиться.
Надеюсь эта статья помогла узнать вам, как просто и мгновенно можно проверить потенциального контрагента. Но если вы уже столкнулись с недобросовестным контрагентом, то вам необходимо назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу по вопросу установления взаимоотношений и расчетов с контрагентом. Если у вас есть желание, можете ознакомиться с нашими услугами судебной экспертизы на этой странице.
Правоторова Екатерина
Судебный эксперт-бухгалтер
